Due diligence

Комплексная проверка
Выявление и оценка рисков
Инвестиционный аудит
Прединвестиционный аудит включает:

  • оценку инвестиционной привлекательности проекта
  • оценку инвестиционных рисков
  • проверка деловой репутации идеологов проекта, партнеров и бенефициаров ключевых активов
  • оценку конкурентной среды
  • анализ стратегии проекта, актуальности и перспектив развития
  • анализ бизнес-плана, финансовой модели
  • анализ инвестиционного меморандума и других документов, сопровождающих проект
Аудит права собственности
Проверка права собственности предназначена для проверки того, является ли право собственности на объект инвестирования прозрачным и легитимным для перехода к инвестору.

Ключевые аспекты:

  • анализ истории перехода права собственности
  • наличие обременений и запретов по объектам
  • наличие судебных споров о праве собственности
  • проверка полномочий продавца на осуществление отчуждения объекта
  • проверка деловой репутации продавца
  • предоставление рекомендаций по правовым методам приобретения объекта и изменению его правового статуса
Аудит деловой репутации контрагентов
Проверка деловой репутации и прозрачности контрагентов позволяет выявить риски, связанные с деловой репутацией контрагента для принятия обоснованного решения о сотрудничестве.

Ключевые аспекты:

  • поиск достоверной информации о деловом партнере
  • анализ финансового состояния, платежеспособности, качества активов
  • проверка возможного участия в сомнительных операциях, отмывании денег или причастности к бизнес-структурам, которые могут находиться под санкциями
  • проверка наличия и соотвествия лицензий и разрешений, статуса юридического лица, наличия судебных дел и исполнительных производств
Финансовый due diligence
Аудит финансового состояния включает в себя оценку финансового состояния предприятия и направленный на выявление и устранение финансовых рисков, ошибок, несоотвествий, экономически необоснованных трансакций и хозяйственных операций.

Ключевые аспекты:

  • анализ структуры доходов и расходов предприятия
  • оценка системы бухгалтерского и управленческого учета
  • проверка полноты и достоверности финансовых отчетов
  • инвентаризация и оценка активов предприятия (имущества, кредиторской и дебиторской задолженности)
  • проверка соблюдения законодательства Украины, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность предприятий
Налоговый аудит
Налоговый аудит состоит в предоставлении рекомендаций по правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов.

Ключевые аспекты:

  • проверка организации системы налогового учета на предприятии;
  • проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов;
  • проверка сделок, касающихся трансфертного ценообразования, оценка налоговой нагрузки;
  • анализ отчетов по налоговым проверкам;
  • анализ судебных споров с контролирующими органами;
  • оценка ключевых налоговых рисков и предоставление рекомендаций по их устранению;
  • анализ влияния последних конфигураций налогового законодательства на деятельность компании.

Недвижимость
Проверка объектов недвижимости, целостных имущественных комплексов и прочих активов
Земельные участки
Проверка права собственности, цепочки владения, целевого назначения, наличия обременений и прочих рисков
Доля в бизнесе
Подготовка к сделкам купли-продажы долей в уставном капитале, долевого инвестирования в реальный сектор экономики, производство
Финансирование
Оценка рисков при инвестировании в проекты (развитие новых технологий, запуск современного оборудования, выход на новые рынки)
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Due diligence
1
Выявление рисков
Комплексная проверка, выявление рисков, ошибок, несоотвествий, экономически необоснованных трансакций, признаков мошенничества
2
Оценка
Оценка вероятности наступления выявленных рисков, таких как возможные финансовые потери, хищения, угроза репутации, ущерб или банкротство, участие в судебных процессах
3
Управление
Выбор методов и инструментов управления выявлеными рисками. Разработка риск-стратегии с целью уменьшения вероятности наступления нежелательных событий
4
Принятие решений
Принятие эффективных управленческих решений в отношении объектов инвестирования, планируемых сделок, трансакций
Gryphon Group
Квалификация
У нас работают опытные и квалифицированные сотрудники: сертифицированные аудиторы, адвокаты, специалисты с финансовых расследований и финансового мониторинга, специалисты с фондового рынка
1
Глубокий опыт
Наша команда имеет опыт проведения комплексных проверок и аудита крупнейших предприятий Украины из таких отраслей как агропромышленность, энергетика, тяжелая промышленность, рынки капитала
2
Индивидуальный подход
По результатам проведенной проверки, наши специалисты предоставляют консультации по устранению недостатков в деятельности предприятия или по минимации рисков неблагоприятных событий
3
Контроль качества
Мы используем системный управленческий подход при проведении комплексных проверок, позволяющий качественно и эффективно внедрять самые масштабные проекты
4
Современные технологии
Мы диджитализировали максимальное возможное количество процессов на базе современных IT-систем, что позволяет нам обрабатывать большие объемы информации без компромиссов в эффективности результата
5
Информационная безопасность
Мы придерживаемся высоких стандартов защиты конфиденциальной информации, используя защищенные облачные хранилища и средства передачи данных
6

Оставьте заявку и мы с вами свяжемся

Нам доверяют

Call
Close
Close
Позвоните нам